Señales de las cripto pirámides y cómo distinguirlas

¿Por qué debes reconocer las señales de las cripto pirámides?

En cripto, “todo es una estafa, hasta que se demuestre lo contrario”, esta frase te ayudará a aventurarte en el ecosistema Blockchain. Por esta razón te invitamos a distinguir las señales de las cripto pirámides para protegerte.

Todo es una estafa, hasta que se demuestre lo contrario.

Carlos Mario Alba Rodriguez creador de Crypto para personas y empresas

Históricamente, los charlatanes, vende humos y estafadores proliferan junto con el surgimiento de nuevas tecnologías, y las criptomonedas no son la excepción.

Al finalizar este artículo, sabrás cuales son las principales señales o indicadores de alerta, para detectar las cripto pirámides. De igual forma podrás detectar estafas que se disfrazan de oportunidades de inversión en tecnologías innovadoras.

Las 6 señales de las cripto pirámides en una infografía.

Ganancias aseguradas

Los estafadores harán promesas de retornos que parecen plausibles. Muchas personas sin duda recordarán que Bernie Madoff, el autor intelectual de uno de los esquemas Ponzi más grandes de Wall Street, pagó constantemente un rendimiento anual de alrededor del 12 por ciento, lo que parecía razonable en ese momento.

Eso debería haber avisado a la gente. Los rendimientos del mercado son impredecibles.

En este caso, los estafadores ofrecerán ganancias aseguradas y altos retornos, aún con activos altamente volátiles, como lo son las criptomonedas. Promesas como el 10% mensual o el doble anual son bastante comunes entre ellos.

Tan solo en 2022, BTC cayó de USD $60.000 a USD $20.000 en 90 días. Este tipo de movimientos generaron grandes pérdidas en el mercado. Intentar ofrecer ganancias aseguradas, sobre este tipo de activos riesgosos, no solo es una práctica ilegal, sino también un insulto al sentido común de los inversionistas, y una trampa en la que solo un principiante caería.

Exhibición ostentosa de la riqueza de los promotores

Los estafadores quieren que sus víctimas vean lo que tienen. Necesitan aparentar que tienen dinero. Visten ropa cara o conducen vehículos de lujo. Organizan fiestas, realizan viajes exóticos y conferencias periódicas alardeando de su riqueza, y por supuesto, todo esto lo presumen a través de fotos y videos en redes sociales.

Usan lenguaje complicado para explicar las ganancias

En ocasiones “los secretos de propiedad” impiden la divulgación de sus métodos. Al igual que Madoff, los estafadores de esquemas Ponzi en criptomonedas, son muy reservados sobre cómo logran rendimientos para sus inversores.

Cuando se les pregunta sobre el detalle de como lo hacen, estos dicen que es un «secreto comercial» o intentan utilizar lenguaje complejo, con el objetivo de que quien pregunta, se sienta incómodo o ignorante por su incapacidad de entender la mezcolanza de palabras, que ni ellos mismos entienden.

Ejemplo real que me encontré en algún punto: “Generamos ganancias aseguradas porque realizamos trading de alta frecuenta sobre índices de derivados de criptomonedas”.

El reclutamiento es clave

Un esquema Ponzi exitoso necesita dinero nuevo para continuar operando. El único motivo por el que un esquema Ponzi puede continuar funcionando, es porque incluso sus miembros más recientes, se encargan de atraer nuevas víctimas. Con este tipo de métodos, sus actividades ilegales se pueden extender incluso a través de los años.

¿Quién mejor para generar confianza para su esquema, que las personas que los inversores conocen personalmente? Familia y amigos para empezar.

Jactancia sobre los pagos

Los participantes se jactan de sus pagos, poco se habla de cómo se hizo el dinero, las actividades económicas, la legalidad de los procesos o las entidades de control que les supervisan.

Retención de capital

Cuentan con políticas de retención de capital (Ej. el dinero se debe dejar entre 6 y 12 meses en la plataforma) y llegado el momento, hacen difícil o imposible retirar los fondos depositados.

Conclusión respecto a las señales de las cripto pirámides

Si identificas una de estas señales en algún proyecto u “oportunidad de inversión”, es necesario que estés alerta ante la posibilidad de que realmente se trate de una cripto pirámide. Si identificas dos o más señales, es necesario que huyas de ahí lo más pronto posible.

Permanecer en una cripto pirámide, o atraer nuevas víctimas, aun sabiendo que presenta alguna de las señales mencionadas, no te hace diferente de los políticos corruptos que azotan a nuestra región. Individuos que buscan obtener beneficios, aún si eso implica la pérdida de otras personas.

Es el momento de tomar las decisiones correctas, la confianza y la honestidad son la piedra angular de las economías prósperas.

BONUS

A las anteriores señales, se suman puntos aportados por la comunidad entre ellos:

Solange Rodriguez

• Podría sumar que las personas detrás del proyecto no tienen un background verificable y sólido/ no tienen fondos serios que lo backean

• Muchas veces la primera señal es que hablan en un lenguaje poco natural, por el mal uso de traductores.

• En sus grupos aparecen mensajes de testimonios de personas que aseguran tuvieron ganancias extraordinarias.

• Si te contactan por Telegram, Twitter, Instragram o a través de mensaje en cualquier red social y no tienes con ellos personas en común, no tienen seguidores o estos no parecen ser usuarios reales, también son señales de encontrarte ante una potencial estafa

Pablo Asperilla María (Cripto Informativo)

• Si dicen que trabajan con un mercado de criptomonedas, la rentabilidad debe de ser de lunes a domingo ya que estos cotizan todos los días de la semana.

• Te recomendamos que los pagos de tus beneficios NO sean en moneda Fiat (peso, euro/dólar, etc.), ya que si estamos realizando una inversión en criptomonedas debemos obtener una rentabilidad en las mismas.

• Hoy en día existen muchas empresas que para invertir con ellos tienes que pagar un importe por membresía, a parte del monto de tu inversión o que compres paquetes de productos, servicios, etc.
• Siendo este el caso, te recomendamos que busques empresas que desde el ingreso de tu inversión, ya se vaya generando ganancias y con el tiempo puedas recuperar el 100% de la base de tu inversión y los beneficios obtenidos.

• Para empezar a invertir en cualquier empresa, es recomendable que tu participación empiece con un mínimo de dinero (ejemplo 50.000 COP) y que no sea condicionado a que tu siguiente inversión sea mucho mayor a tu ingreso, pues si realmente es rentable, no importará la cantidad de inicio porque igualmente obtendrás beneficios.

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